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（原标题：关于增补非独立董事及第八届董事会战略与ESG委员会委员的公告）

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-075

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 11月 26日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补第八届董事会战略与 ESG委员会委员的议案》。

鉴于孙金妮女士因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，公司董事会提名任辉先生当选公司董事，并增补其为董事会战略与 ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之日止。增补后第八届董事会战略与 ESG委员会成员为邱凯、梁小明、任辉、申劲锋、赵利，邱凯为第八届董事会战略与ESG委员会召集人。

本次《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。